CAS | Analista de Compliance SR – Foco em Prevenção a Fraudes

Estamos em busca de um Analista Sênior de Prevenção a Fraudes Internas para integrar a Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas do Sicredi. Esta é uma posição fundamental para o fortalecimento do nosso ambiente de integridade, atuando de forma preventiva e investigativa na mitigação de riscos de fraude interna e desvios de conduta Esse profissional terá atuação transversal, com interação com áreas de negócio, riscos e tecnologia, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos controles internos, da cultura ética e da proteção dos nossos cooperados O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história, presença nacional e atuação baseada em um modelo de negócios que valoriza o relacionamento, a confiança e o desenvolvimento coletivo. Nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera A Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas atua como segunda linha de defesa no CAS, sendo responsável por Fortalecer a cultura de integridade e conformidade, monitorar riscos de conduta, prevenir a ocorrência de fraudes internas, apoiar investigações internas e tratativas de irregularidades e promover ações de prevenção e conscientização

Liderar a identificação, análise e investigação de casos complexos de fraudes internas, garantindo qualidade técnica, robustez das evidências e adequada comunicação executiva Estruturar e evoluir modelos de detecção e mecanismos de monitoramento preventivo Atuar de forma proativa na identificação de vulnerabilidades e proposição de melhorias de controles Apoiar áreas de negócio na implementação de controles e mitigação de riscos de fraude interna Atuar em projetos de evolução da agenda antifraude, incluindo uso de dados, automações e novas metodologias Apoiar a gestão na definição de diretrizes, políticas e frameworks de prevenção a fraudes internas Produzir e apresentar reportes executivos, com visão analítica e recomendações estratégicas Atuar como mentor técnico para analistas menos experientes, promovendo desenvolvimento da equipe Garantir aderência a requisitos regulatórios e boas práticas de mercado Experiência em atividades relacionadas a prevenção e investigação de fraudes internas e condução de investigações corporativas completas Experiência com reportes e interação com alta liderança, utilização de modelos analíticos/monitoramento de fraudes, incluindo definição de regras, indicadores ou cenários de riscos.

Desejável vivência em instituições financeiras ou ambientes altamente regulados Desejável Certificação em Investigações ou Prevenção a Fraudes Ensino superior completo em áreas como: administração, ciências contábeis, economia, direito, engenharia, ciência ou engenharia de dados Conhecimento em Análise de dados (SQL, Ferramentas de BI, etc), conceitos de investigações, tipologias e tratamento de fraudes Capacidade de estruturar indicadores e modelos de detecção Forte capacidade analítica com visão sistêmica e crítica, alto nível de confidencialidade e ética, autonomia elevada e capacidade de tomada de decisão em cenários complexos Comunicação executiva (capacidade de traduzir temas técnicos para liderança), capacidade de influência e articulação inter-áreas, postura investigativa madura (equilíbrio entre rigor técnico e sensibilidade) Discrição, integridade e alto compromisso com confidencialidade; capacidade de priorização e gestão de múltiplos temas estratégicos.

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho ____________________________________________________ No Sicredi você vai ter: 14º e 15º salários fixos; Participações nos Resultados (conforme a senioridade); Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local; Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação; Licença maternidade e paternidade estendida; Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses; Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade; Seguro de vida, Previdência Privada até 8% do salário; Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos; Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas; Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).